BLANCHIMENT PAR FRACTIONNEMENT DES DÉPÔTS, n. m.

Synonymes :
blanchiment fractionné, n. m.
schtroumpfage, n. m. (langage professionnel).

Domaine : droit - finance.

Définition : technique de blanchiment d’argent qui consiste à faire effectuer, par de nombreuses personnes recrutées à cet effet, des dépôts bancaires inférieurs au seuil de l’obligation déclarative légale.

Voir aussi : blanchiment par mule.

Anglais : smurfing.

Source : liste officielle publiée au J.O. du 14 septembre 2021.